Прокуратурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении У., обвиняемой в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4  ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой).

В ходе расследования установлено, что У. совместно с неустановленными лицами, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 29 августа 2025 года, создали преступную группу, имеющую устойчивую, функциональную структуру, распределив между собой преступные роли и функции. С целью конспирации своих действий, меняли номера телефонов, которые сообщались потерпевшим в качестве контактных, представлялись вымышленными именами сотрудников правоохранительных органов. Сообщали информацию о том, что от их имени была предпринята попытка перевода денежных средств на спонсирование террористической организации. После чего, от имени правоохранительных органов, оказывали якобы помощь в разрешении данной проблемы, для чего потерпевшим необходимо было произвести в своих квартирах дистанционный обыск, посредством видеоконференц-связи, а найденные в ходе «обыска» денежные средства пересчитывались и передавались курьеру для помещения на «безопасный счёт».

Таким образом, 29 августа 2025 года, путем осуществления телефонных звонков на абонентский номер телефона принадлежащий М., представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщили последней информацию о том, что от ее имени была предпринята попытка перевода денежных средств на спонсирование террористической организации. Далее М., действуя по указанию неустановленных соучастников, произвела в своей квартире дистанционный обыск, посредствам видеоконференц-связи. После чего, найденные в ходе «обыска» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей и 25 000 долларов США, передала нарочно якобы «государственному курьеру» в лице У. для помещения на «безопасный счёт». После чего, У.  действуя совместно с неустановленными лицами, распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив М. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 007 295 рублей.

Установлена причастность У. совместно с неустановленными лицами к двум аналогичным преступлениям, в которых она в качестве курьера, под предлогом пресечения мошеннических действий и помещения денежных средств на «безопасные счета», получала от обманутых граждан денежные средства, которые в последствии зачисляла на криптокошельки соучастников. Таким образом, похитила у потерпевших Б. и Л. денежные средства в сумме 700 000 рублей и 7 003 000 рублей.

Уголовное дело направлено в районный суд г. Москвы  для рассмотрения по существу.