Прокуратурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Г. О., обвиняемой в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, К. К. в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, Д. А., Т. В., К. М., В. С., Г. Т., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4  ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования,  то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе расследования установлено, что Г., являясь организатором преступления, совместно с соучастниками, разработали план хищения денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана с использованием специально изготовленных заведомо подложных документов.

Так, с целью реализации преступного умысла Г., совместно с К. и Д., подали в Банк заявку на получение ипотечного кредита под покупку готового жилья от имени Т., которому была отведена роль заемщика – физического лица в финансово-кредитном учреждении, при этом в заявке указали, что Т. зарегистрирован и постоянно проживает на территории города Москвы, является военнослужащим по контракту в ФКУ «Войсковая часть *», предоставив заведомо подложные документы, а именно справку о доходах и суммах налога физического лица, копию контракта о прохождении военной службы, что на самом деле не соответствовало действительности. В результате вышеописанных противоправных действий членов организованной группы, по результатам рассмотрения заявки на выдачу ипотечного кредита на имя Т., работниками Банка принято решение об одобрении данной заявки и выдаче Т. ипотечного кредита под покупку готового жилья на сумму 9 350 000 рублей, с последующем заключением кредитного договора.

После чего, с номинального счета открытого в ПАО Сбербанк на счет Т., перечислены кредитные денежные средства в общей сумме 9 350 000 рублей, которые полагались к дальнейшему перечислению на расчетный счет продавца, за продажу квартиры. Далее соучастники подобрали квартиру, требующую капитального ремонта, стоимостью 6 500 000 рублей и убедили неосведомленного о преступном умысле продавца составить документы на ее продажу за 9 500 000 рублей, из которых желаемую стоимость от продажи он оставит себе, а оставшиеся 3 000 000 рублей обналичит и передаст Д., якобы для проведения ремонтных работ в квартире, что не соответствовало действительности, полученными от продавца квартиры денежными средствами в сумме 3 000 000 рублей соучастники распорядились по своему усмотрению.

При этом, с целью вуалирования преступной деятельности членов организованной группы, и придания видимости легальных гражданско-правовых отношений, с целью предотвращения преждевременного обращения работников Банка в правоохранительные органы, Тотров, действуя по указанию Г., в период времени с 21.11.2019 по 21.12.2019, произвел два платежа, направленных на частичное погашение по договору кредита  № 93786859 от 21.10.2019, в общей сумме 168 266 рублей, после чего от выполнения взятых на себя по договору обязательств намеренно отказался.

В ходе расследования установлена причастность соучастников в зависимости от ролей к совершению аналогичных преступлений, на общую сумму более  29 424 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.